Compliance / AML — G7Cripto México
Marco de prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y fraude aplicable al onboarding y a la operación de G7Cripto para usuarios vinculados desde México.
1. Enfoque general
G7Cripto aplica un programa de cumplimiento basado en identificación y verificación del cliente (KYC/KYB), debida diligencia, monitoreo transaccional razonable, conservación de evidencias y escalamiento de alertas cuando corresponda.
El programa se alinea a buenas prácticas internacionales y a las obligaciones aplicables en las jurisdicciones donde opera el grupo y sus proveedores.
2. Identificación y debida diligencia
Se pueden solicitar documento de identidad, comprobantes de domicilio, información fiscal cuando aplique, datos de cuenta bancaria o wallet, origen y destino de fondos, y documentación adicional para perfilado de riesgo.
La negativa o el suministro de información falsa puede impedir el registro o motivar el cierre del acceso.
3. Prevención de LA/FT
Las operaciones se filtran frente a listas restrictivas, redes de alto riesgo y patrones inusuales. G7 y sus proveedores pueden congelar, rechazar o reportar operaciones según el marco legal aplicable y las políticas internas aprobadas.
4. Monitoreo y trazabilidad
Se conservan registros razonables de instrucciones, estados de operación y comunicaciones necesarias para auditoría y respuesta a autoridades cuando exista un requerimiento válido.
Los plazos de conservación se ajustan a la normativa aplicable y a la necesidad legítima del negocio.
5. Corresponsabilidad con proveedores
Proveedores de infraestructura financiera, custodia digital o dispersión aplican sus propios controles AML/KYT. El usuario reconoce que la aprobación final de una operación puede depender de esas capas adicionales.
6. Uso prohibido
Queda prohibido utilizar G7Cripto para actividades ilícitas, evasión fiscal, fraude, manipulación de identidades, esquemas piramidales o cualquier conducta que vulnere leyes mexicanas, colombianas o extranjeras aplicables.
7. Cooperación con autoridades
Ante requerimientos formales de autoridades competentes, G7 podrá entregar la información permitida por ley, preservando la confidencialidad de datos no relacionados con la investigación cuando corresponda.
8. Contacto de compliance
Consultas sobre el programa pueden dirigirse a admin@g7fintech.com indicando asunto, país de vínculo (México) y descripción del caso. No se atenderán solicitudes anónimas que comprometan la seguridad del proceso de verificación.